關于富滇
富滇銀行股份有限公司董事會公告
發布時間：2011-06-03 00:00 來源：董事會辦公室
尊敬的富滇銀行股份有限公司各股東：
經富滇銀行股份有限公司（以下簡稱本行）第二屆董事會第十六次臨時會議審議通過，茲定于2011年 6月24日召開本行第四次股東大會。現將有關事宜公告如下：
一、會議時間：2011年6月24日（星期五）上午9:00。
二、會議地點：昆明市拓東路41號26樓本行會議室。
三、會議內容：
1.審議《關于<富滇銀行股份有限公司董事會2010年度工作報告>的議案》；
2.審議《關于<富滇銀行股份有限公司監事會2010年度工作報告>的議案》；
3.審議《關于<富滇銀行股份有限公司2010年度財務決算及預算執行情況報告>的議案》；
4.審議《關于<富滇銀行股份有限公司2010年度利潤分配預案>的議案》；
5.審議《關于<富滇銀行股份有限公司2011年度經營計劃和財務預算方案>的議案》；
6.審議《關于<富滇銀行股份有限公司2010年度董事履職評價報告>的議案》；
7.審議《關于<富滇銀行股份有限公司執行董事和監事長2011年度基本年薪方案>的議案》；
8.審議《關于<富滇銀行股份有限公司執行董事和監事長2011年度績效年薪方案>的議案》；
9.審議《關于<富滇銀行股份有限公司監事2011年度薪酬方案>的議案》；
10.審議《關于獨立董事陳瑛明辭職的議案》；
11.審議《<關于富滇銀行股份有限公司購買新辦公大樓的方案>的議案》；
12. 聽取《關于富滇銀行股份有限公司2010年關聯交易制度執行情況及關聯交易情況的報告》；
13.聽取《關于富滇銀行股份有限公司第二屆董事會延期換屆的報告》；
14.聽取《關于富滇銀行股份有限公司第二屆監事會延期換屆的報告》。
四、出席會議人員：
1.截至2011年6月3日登記在本行股東名冊上的股東，以及本行股東的代理人（代理人可以不是本行股東）；
2.本行董事會、監事會、經營管理層的相關人員；
3.本次股東大會見證律師；
4.本行邀請的有關人員。
五、出席會議登記方法：
1.法人股東憑營業執照復印件、法定代表人證明書或授權委托書、原昆明市商業銀行股權證或富滇銀行股票和出席人身份證辦理登記手續；自然人股東憑原昆明市商業銀行股權證或富滇銀行股票和身份證辦理登記手續；自然人股東代理人憑股東身份證復印件、授權委托書、原昆明市商業銀行股權證或富滇銀行股票和代理人身份證辦理登記手續；
2.登記時間和登記方式：股東（或授權代理人）在2011年6月4日至6月22日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00（國家法定假日除外）親自登記或傳真方式登記；
3.登記地點：昆明市拓東路41號5樓董事會辦公室；
4.聯系方式：電話：（0871）3126088 傳真：（0871）3126088
六、其他事項：
1.會期預計半天，出席會議人員的交通、食宿等費用自理；
2.可登錄http://www.wateridea.cn/網站查詢本公告。
特此公告
附件：授權委托書.doc
經富滇銀行股份有限公司（以下簡稱本行）第二屆董事會第十六次臨時會議審議通過，茲定于2011年 6月24日召開本行第四次股東大會。現將有關事宜公告如下：
一、會議時間：2011年6月24日（星期五）上午9:00。
二、會議地點：昆明市拓東路41號26樓本行會議室。
三、會議內容：
1.審議《關于<富滇銀行股份有限公司董事會2010年度工作報告>的議案》；
2.審議《關于<富滇銀行股份有限公司監事會2010年度工作報告>的議案》；
3.審議《關于<富滇銀行股份有限公司2010年度財務決算及預算執行情況報告>的議案》；
4.審議《關于<富滇銀行股份有限公司2010年度利潤分配預案>的議案》；
5.審議《關于<富滇銀行股份有限公司2011年度經營計劃和財務預算方案>的議案》；
6.審議《關于<富滇銀行股份有限公司2010年度董事履職評價報告>的議案》；
7.審議《關于<富滇銀行股份有限公司執行董事和監事長2011年度基本年薪方案>的議案》；
8.審議《關于<富滇銀行股份有限公司執行董事和監事長2011年度績效年薪方案>的議案》；
9.審議《關于<富滇銀行股份有限公司監事2011年度薪酬方案>的議案》；
10.審議《關于獨立董事陳瑛明辭職的議案》；
11.審議《<關于富滇銀行股份有限公司購買新辦公大樓的方案>的議案》；
12. 聽取《關于富滇銀行股份有限公司2010年關聯交易制度執行情況及關聯交易情況的報告》；
13.聽取《關于富滇銀行股份有限公司第二屆董事會延期換屆的報告》；
14.聽取《關于富滇銀行股份有限公司第二屆監事會延期換屆的報告》。
四、出席會議人員：
1.截至2011年6月3日登記在本行股東名冊上的股東，以及本行股東的代理人（代理人可以不是本行股東）；
2.本行董事會、監事會、經營管理層的相關人員；
3.本次股東大會見證律師；
4.本行邀請的有關人員。
五、出席會議登記方法：
1.法人股東憑營業執照復印件、法定代表人證明書或授權委托書、原昆明市商業銀行股權證或富滇銀行股票和出席人身份證辦理登記手續；自然人股東憑原昆明市商業銀行股權證或富滇銀行股票和身份證辦理登記手續；自然人股東代理人憑股東身份證復印件、授權委托書、原昆明市商業銀行股權證或富滇銀行股票和代理人身份證辦理登記手續；
2.登記時間和登記方式：股東（或授權代理人）在2011年6月4日至6月22日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00（國家法定假日除外）親自登記或傳真方式登記；
3.登記地點：昆明市拓東路41號5樓董事會辦公室；
4.聯系方式：電話：（0871）3126088 傳真：（0871）3126088
六、其他事項：
1.會期預計半天，出席會議人員的交通、食宿等費用自理；
2.可登錄http://www.wateridea.cn/網站查詢本公告。
特此公告
附件：授權委托書.doc
富滇銀行股份有限公司董事會
二○一一年六月四日
二○一一年六月四日
信用卡公眾號
公眾號
