尊敬的富滇銀行股份有限公司各位股東：
經富滇銀行股份有限公司（以下簡稱本行）第二屆董事會第八次會議審議通過，決定于2010年 6月21日召開本行第三次股東大會。現將有關事宜公告如下：
一、會議時間：2010年6月21日（星期一）上午9:00。
二、會議地點：昆明市拓東路41號26樓本行會議室。
三、會議內容：
1、審議《關于富滇銀行股份有限公司董事會2009年度工作報告的議案》；
2、審議《關于富滇銀行股份有限公司監事會2009年度工作報告的議案》；
3、審議《關于富滇銀行股份有限公司2009年度財務決算及預算執行情況報告的議案》；
4、審議《關于富滇銀行股份有限公司2010年度經營計劃和財務預算方案的議案》；
5、《關于解決2005年末四家主要在冊股東未支取2005年應得股利歷史遺留問題的議案》
6、審議《關于富滇銀行股份有限公司2009年度利潤分配方案的議案》；
7、審議《關于富滇銀行股份有限公司2009年度董事履職評價報告的議案》；
8、審議《關于<富滇銀行股份有限公司2010年高級管理人員薪酬管理辦法>和<富滇銀行股份有限公司2010年高級管理人員績效考核辦法>的議案》；
9、審議《關于<富滇銀行股份有限公司2010年監事薪酬管理及考核辦法>的議案》；
10、審議《關于<富滇銀行股份有限公司外部監事制度>的議案》；
11、審議《關于<富滇銀行股份有限公司與內部人和股東關聯交易管理暫行辦法（草案）>的議案》；
12、審議《關于修訂<富滇銀行股份有限公司章程>個別條款的議案》。
四、出席會議人員：
1、截至2010年6月1日登記在本行股東名冊的股東；
2、本行股東的代理人（代理人可以不是本行股東）；
3、本行董事會、監事會、高級管理層的組成人員；
4、本次股東大會見證律師；
5、本行邀請的有關人員。
五、出席會議登記方法：
1、法人股東憑營業執照復印件、法定代表人證明書或授權委托書、原昆明市商業銀行股權證或富滇銀行股票和出席人身份證辦理登記手續；自然人股東憑原昆明市商業銀行股權證或富滇銀行股票和身份證辦理登記手續；自然人股東代理人憑股東身份證復印件、授權委托書、原昆明市商業銀行股權證或富滇銀行股票和代理人身份證辦理登記手續。鑒于原保山市城市信用社股東股權證換發工作尚在進行中，持原保山市城市信用社股權證的股東可攜帶股權證及上述相關資料辦理登記手續。
2、登記時間和登記方式：股東（或授權代理人）在2010年6月1日至6月18日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00（國家法定假日除外）親自登記或傳真方式登記。
3、登記地點：昆明市拓東路41號11樓本行董事會辦公室。
4、聯系方式：
電話：（0871）3126088   傳真：（0871）3177139
六、其他事項：
1、會期預計半天，出席會議人員的交通、食宿等費用自理；
2、可登錄http://www.wateridea.cn/網站查詢本公告。
特此公告

附件：股東大會授權委托書

                                                              富滇銀行股份有限公司董事會
                                                                 2010年6月1日