關(guān)于富滇
富滇銀行股份有限公司關(guān)于召開第八次股東大會的
發(fā)布時間：2015-05-19 00:00
尊敬的富滇銀行股份有限公司各股東：
經(jīng)富滇銀行股份有限公司（以下簡稱本行）第三屆董事會第十次會議審議通過，決定于2015年6月9日（星期二）召開本行第八次股東大會。現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：
一、會議時間
2015年6月9日（星期二）上午9:00，會期半天。
二、會議地點
昆明市拓東路41號26樓本行會議室。
三、會議內(nèi)容
1.審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司董事會2014年度工作報告>的議案》；
2.審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司監(jiān)事會2014年度工作報告>的議案》；
3.審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司2014年度財務(wù)決算及預(yù)算執(zhí)行情況報告>的議案》；
4.審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司2015年度經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算方案>的議案》；
5.審議《關(guān)于富滇銀行股份有限公司2014年度利潤分配方案的議案》；
6.審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司2014年度董事履職評價報告>的議案》;
7.聽取《關(guān)于富滇銀行股份有限公司2014年關(guān)聯(lián)交易制度執(zhí)行情況及關(guān)聯(lián)交易情況報告》。
四、出席會議人員
1.截至2015年5月20日（星期三）登記在本行股東名冊上的股東；
2.本行股東的代理人（代理人可以不是本行股東）；
3.本行董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層的組成人員；
4.本次股東大會見證律師；
5.本行邀請的有關(guān)人員。
五、出席會議登記方法
1.法人股東憑營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人證明書或授權(quán)委托書、原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證或富滇銀行股票和出席人身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東憑原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證或富滇銀行股票和身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東代理人憑股東身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證或富滇銀行股票和代理人身份證辦理登記手續(xù)。
2.登記時間和登記方式：股東（或授權(quán)代理人）在2015年5月20日（星期三）至6月5日（星期五）上午9:00-11:30、下午14:00-17:00（國家法定假日除外）親自登記或傳真方式登記。
3.登記地點：昆明市拓東路41號5樓董事會工作部
4.聯(lián) 系 人：孫紅剛、盧楚云
聯(lián)系電話及傳真：（0871）63126088
六、其他事項
1.會期預(yù)計半天，出席會議人員的交通、食宿等費用自理；
2.可登錄http://www.wateridea.cn/網(wǎng)站查詢本公告。
特此公告
富滇銀行股份有限公司董事會
2015年5月20日
附：
授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表本人/本單位出席富滇銀行股份有限公司第八次股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人姓名/名稱：
委托人營業(yè)執(zhí)照號/身份證號：
委托人持股數(shù)：
委托人股權(quán)證號或股票股東編號：
受托人姓名：
受托人身份證號：
委托日期：2015年6月 日
注：委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章和法定代表人簽名；授權(quán)委托書復(fù)制有效。
委托人簽字/簽章：
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