尊敬的富滇銀行股份有限公司各股東：

經(jīng)富滇銀行股份有限公司（以下簡稱本行）第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過，決定于2020年6月30日（星期二）召開本行第十三次股東大會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

一、會(huì)議時(shí)間

2020年6月30日（星期二）上午9:30。

二、會(huì)議地點(diǎn)

昆明市拓東路41號26樓本行會(huì)議室。

三、會(huì)議內(nèi)容

1.審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》；

2.審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》；

3.審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司2019年度董事履職情況評價(jià)報(bào)告>的議案》；

4.審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司2019年度財(cái)務(wù)決算及2019年度利潤分配方案>的議案》；

5.審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司2020年度綜合經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算方案>的議案》；

6.審議《關(guān)于選舉黃曉輝女士為富滇銀行股份有限公司第五屆董事會(huì)股東董事的議案》；

7.審議《關(guān)于選舉李寧先生為富滇銀行股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》；

8.審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司股東監(jiān)事和外部監(jiān)事報(bào)酬調(diào)整方案>的議案》；

9.聽取《富滇銀行股份有限公司2019年度關(guān)聯(lián)交易制度執(zhí)行情況及關(guān)聯(lián)交易情況的報(bào)告》。

四、出席會(huì)議人員

1.截至2020年6月28日（星期日）登記在本行股東名冊上的股東；

2.本行股東的代理人（代理人可以不是本行股東）；

3.本行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營管理層的組成人員；

4.本次股東大會(huì)見證律師；   

5.本行邀請的有關(guān)人員。

五、出席會(huì)議登記方法

1.法人股東憑營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人證明書或授權(quán)委托書、富滇銀行股票或原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證和出席人身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東憑富滇銀行股票或原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證和身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東代理人憑股東身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、富滇銀行股票或原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證和代理人身份證辦理登記手續(xù)。

2.登記時(shí)間和登記方式：股東（或授權(quán)代理人）在2020年6月11日（星期四）至6月28日（星期日）上午9:00-11:30、下午14:00-17:00（國家法定假日除外）親自登記或傳真方式登記。

3.登記地點(diǎn)：昆明市拓東路41號2樓董事會(huì)辦公室

4.聯(lián) 系 人：彭梅、盧楚云

聯(lián)系電話及傳真：（0871）63126088

六、其他事項(xiàng)

1.會(huì)期預(yù)計(jì)半天；

2.可登錄http://www.wateridea.cn/網(wǎng)站查詢本公告。

特此公告

富滇銀行股份有限公司董事會(huì)

2020年6月11日