尊敬的富滇銀行股份有限公司各股東：

經(jīng)富滇銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱本行）第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，決定于2021年3月31日召開本行2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

一、會(huì)議時(shí)間

2021年3月31日上午9點(diǎn)30分。

二、會(huì)議地點(diǎn)

昆明市拓東路41號(hào)26樓本行會(huì)議室。

三、會(huì)議內(nèi)容

1.審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司2020年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》;

2.審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司2021年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算方案>的議案》；

3.審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司2021-2023年資本補(bǔ)充方案>的議案》;

4.審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司2021年度金融債券發(fā)行工作方案>的議案》；

5.審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司2021-2022年增資擴(kuò)股方案>的議案》;

6.審議《關(guān)于選舉陳維鏢先生作為富滇銀行第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事人選的議案》；

7.審議《關(guān)于張向東先生辭去富滇銀行董事職務(wù)的議案》；

8.聽取《關(guān)于富滇銀行股份有限公司2020年度關(guān)聯(lián)交易制度執(zhí)行情況及關(guān)聯(lián)交易情況的報(bào)告》;

9.聽取《關(guān)于富滇銀行股份有限公司職工代表大會(huì)推選第五屆董事會(huì)職工董事的報(bào)告》。

四、出席會(huì)議人員

1.截至2021年3月26日18點(diǎn)登記在本行股東名冊(cè)上的股東；

2.本行股東的代理人（代理人可以不是本行股東）；

3.本行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層的組成人員；

4.本次股東大會(huì)見證律師；

5.本行邀請(qǐng)的有關(guān)人員。

五、出席會(huì)議登記方法

1.法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人證明書或授權(quán)委托書、富滇銀行股票或原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證和出席人身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東憑富滇銀行股票或原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證和身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東代理人憑股東身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、富滇銀行股票或原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證和代理人身份證辦理登記手續(xù)。

2.登記時(shí)間和登記方式：股東（或授權(quán)代理人）在2021年3月16日--3月26日上午9:00--12:00、下午14:00--18:00（國(guó)家法定假日除外）親自登記或傳真方式登記。

3.登記地點(diǎn)：昆明市拓東路41號(hào)2樓董事會(huì)辦公室

4.聯(lián) 系 人：彭梅、盧楚云

聯(lián)系電話及傳真：（0871）63126088

六、其他事項(xiàng)

1.會(huì)期預(yù)計(jì)半天；

2.可登錄http://www.wateridea.cn/網(wǎng)站查詢本公告。

特此公告

富滇銀行股份有限公司董事會(huì)   

2021年3月16日