尊敬的富滇銀行股份有限公司各股東：

    經(jīng)富滇銀行股份有限公司（以下簡稱本行）第六屆董事會第四次會議審議通過，決定于2024年11月1日召開本行2024年第二次臨時股東會。現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

    一、會議時間

    2024年11月1日（星期五）上午9點30分

    二、會議地點

    昆明市西園路1912號本行7樓1號會議室

    三、會議內(nèi)容

    1.審議《關(guān)于富滇銀行股份有限公司章程（修訂稿）的議案》；

    2.審議《關(guān)于富滇銀行股份有限公司收購麗江古城富滇村鎮(zhèn)銀行股份有限公司改建分支機構(gòu)實施方案的議案》；

    3.審議《關(guān)于續(xù)聘2024年年報審計會計師事務(wù)所的議案》；

    4.聽取《關(guān)于富滇銀行股份有限公司2023年度主要股東及大股東評估的報告》；

    5.聽取《關(guān)于富滇銀行股份有限公司2024年投資計劃及調(diào)整情況的報告》。

    四、出席會議人員

    1.截至2024年10月29日（星期二）17:30登記在本行股東名冊上的股東；

    2.本行股東的代理人；

    3.本行董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層的相關(guān)人員；

    4.本次股東會見證律師；

    5.本行邀請的有關(guān)人員。

    五、出席會議登記方法

    1.法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書或授權(quán)委托書、富滇銀行股票或原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證和出席人身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東憑富滇銀行股票或原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證和身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東代理人憑股東身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、富滇銀行股票或原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證和代理人身份證辦理登記手續(xù)。

    2.登記時間和登記方式：股東（或授權(quán)代理人）在2024年10月17日（星期四）--10月29日（星期二）上午9:00-11:30、下午14:00--17:30（國家法定假日除外）親自登記或傳真方式登記。

    3.登記地點：昆明市西園路1912號20樓2016室董事會辦公室

    4.聯(lián) 系 人：曾怡 盧楚云

    聯(lián)系電話及傳真：（0871）63126088

    六、會議通知的公告媒體：春城晚報。

    七、會議見證律師：盈科律師事務(wù)所律師。

    八、其他事項：會期預(yù)計半天。

    特此公告

                    富滇銀行股份有限公司董事會

                          2024年10月17日