尊敬的富滇銀行股份有限公司各股東：

經(jīng)富滇銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱本行）第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過，決定于2016年4月21日（星期四）召開本行第九次股東大會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

一、會(huì)議時(shí)間

2016年4月21日（星期四）上午9:00，會(huì)期半天。

二、會(huì)議地點(diǎn)

昆明市拓東路41號(hào)26樓本行會(huì)議室。

三、會(huì)議內(nèi)容

1.審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》；

2.審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》；

3.審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司2015年度財(cái)務(wù)決算及預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告>的議案》；

4.審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司2016年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算方案>的議案》；

5.審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案>的議案》；

6.審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司2015年度董事履職評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》;

7.審議《關(guān)于富滇銀行股份有限公司第四屆董事會(huì)董事候選人的議案》；

8.審議《關(guān)于富滇銀行股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事和外部監(jiān)事候選人的議案》；

9. 聽取《關(guān)于向松祚先生、李春暉先生、胡繩木先生、熊澍芳女士和羅樹才先生辭去富滇銀行股份有限公司董事的報(bào)告》；

10.聽取《關(guān)于富滇銀行股份有限公司2015年度關(guān)聯(lián)交易制度執(zhí)行情況及關(guān)聯(lián)交易情況報(bào)告》。

四、出席會(huì)議人員

1.截至2016年4月15日（星期五）登記在本行股東名冊(cè)上的股東；

2.本行股東的代理人（代理人可以不是本行股東）；

3.本行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層的組成人員；

4.本次股東大會(huì)見證律師；

5.本行邀請(qǐng)的有關(guān)人員。

五、出席會(huì)議登記方法

1.法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人證明書或授權(quán)委托書、原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證或富滇銀行股票和出席人身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東憑原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證或富滇銀行股票和身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東代理人憑股東身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證或富滇銀行股票和代理人身份證辦理登記手續(xù)。

2.登記時(shí)間和登記方式：股東（或授權(quán)代理人）在2016年4月1日（星期五）至4月15日（星期五）上午9:00-11:30、下午14:00-17:00（國(guó)家法定假日除外）親自登記或傳真方式登記。

3.登記地點(diǎn)：昆明市拓東路41號(hào)5樓董事會(huì)辦公室

4.聯(lián) 系 人：劉  振、盧楚云

聯(lián)系電話及傳真：（0871）63126088

六、其他事項(xiàng)

1.會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議人員的交通、食宿等費(fèi)用自理；

2.可登錄http://www.wateridea.cn/網(wǎng)站查詢本公告。

特此公告

    附件：授權(quán)委托書

富滇銀行股份有限公司董事會(huì)

2016年4月1日